“当时真的感到我们已经走投无路、万念俱灰。感谢检察官还我儿子清白，为我们主持公道。感谢检察院和公安机关合力侦查，把整个犯罪团伙一网打尽，这样的结果真是来之不易。”近日，被害人小明和父亲一起向仓山区人民检察院的检察官送上了两面锦旗，感激之情溢于言表。而就在八个月前，小明却因涉嫌强奸罪身陷囹圄。由曾经的犯罪嫌疑人变成了现在的被害人，小明不禁感叹自己“沉冤得雪”。

2021年底，仓山区人民检察院依法对小明涉嫌强奸一案进行审查逮捕，细心的检察官却敏锐地发现该案存在“猫腻”。随着检察机关立案监督工作的开展，侦查取证逐渐深入，一起涉案金额高达400余万元，被害人40余名，分工明确、架构清晰的“茶托”诈骗团伙渐渐浮出水面。

在办案过程中，检察机关在监督公安机关对小明强奸案予以撤案的同时，对该“茶托”诈骗团伙12名骨干成员以诈骗、诬告陷害等罪名监督立案。近日，犯罪嫌疑人朱某某、林某某等该“茶托”诈骗团伙12名成员被仓山区人民检察院依法批准逮捕。

交友不成反被诬

　被害人小明到适婚年龄却迟迟未交女友。去年底，小明在某婚恋网站结识了犯罪嫌疑人吴某某。

“她打扮得很时尚，经常在朋友圈晒自己的房产证，发一些穿戴名牌服饰、驾驶豪车的照片，把自己包装成一个家境优越的好女孩。”被害人小明回忆道，吴某某自称是在福州某茶店上班的茶艺师，未见面就给他送过一盒标价上千元的茶叶。接下来，在微信聊天中，吴某某对被害人小明嘘寒问暖，体贴入微，不断夸赞被害人小明上进、孝顺、老实可靠，使被害人小明对爱情充满了幻想，觉得遇到了真爱，两人很快通过网聊确定了恋人关系。

随后，吴某某先后两次邀请被害人小明到福州见面，并且每次都以在上班不方便请假为由，邀请小明在自己工作的茶店喝茶聊天。

“茶叶标价大概是每泡700元到1000元。我明明点了500元一包的茶叶，但两次与她见面，却总共消费了21万多元。”被害人小明说道。

见面期间，吴某某拿出衣服、平板电脑等礼物送给被害人小明，吸引他的注意，而另一个泡茶的茶艺师则不断拆泡茶叶，一袋茶只泡了一次，又马上倒了，换一包新茶。虽然结账时觉得价格高得离谱，但被害人小明为了不在女朋友面前丢面子，更经不住犯罪嫌疑人吴某某在一旁冷嘲热讽，最后还是咬牙支付了费用。

当晚，吴某某还叫上两个闺蜜和被害人小明一起到酒店玩骰子、吃宵夜，以庆祝两人确定恋爱关系。“我喝了很多酒，喝断片了，之后就什么也不知道了。”小明表示，次日他醒后，发现自己竟与吴某的闺蜜林某某一同睡在酒店房间。不仅如此，林某某还拍下了他的不雅视频，称自己被小明“强奸”了。接着，吴某某便以小明强奸其闺蜜林某某为由，与小明提出分手。

事后，感到蹊跷的小明来到公安机关报案。但没想到，吴某某和闺蜜林某某到场后，拿出小明的不雅视频，反称小明对吴某某的闺蜜林某某实施了性侵。

立案监督深挖疑点

在该案审查逮捕过程中，承办检察官廖翔发现案件有诸多疑点：“林某某称自己遭遇性侵时无法反抗，但却用手机拍摄了五段视频，且手机镜头频繁变换角度，眼睛多次看向镜头，种种行为明显不符合常情常理。最终，我们依法对小明作出存疑不捕决定，还列出了详细的补充侦查提纲，引导公安机关重点侦查小明在茶叶店消费的21万余元的资金流向，梳理该茶叶店其它可疑的大额消费记录。随着侦查的深入，我们判断小明很可能是陷入了“茶托”诈骗的圈套，随即启动立案监督程序，向侦查机关发出《要求说明不立案理由通知书》，对该起涉嫌诈骗案立案监督。”

在检察机关依法对小明做出不批准逮捕决定后，林某某还曾到12309检察服务中心通过撞墙、扬言自杀等方式向检察机关施压，“痛斥”检察机关办案的“不公”，企图扰乱正常办案秩序，以达到诬告陷害小明，逃避法律追究的目的。但犯罪团伙负隅顽抗的“表演”显然是徒劳，检察机关一边稳住林某某等人的情绪，让犯罪团伙放松警惕，一边密切指导公安机关加紧侦查。

“依托侦查监督与协作配合办公室，仓山区人民检察院对此案第一时间提前介入，梳理线索，对个案提出针对性取证、定性意见，再由公安机关定期汇总、汇报、反馈给承办检察官，从而帮助公安机关快速、精准侦破案件。检察机关的提前介入、引导取证，实现了侦捕无缝衔接，为依法快捕工作打下了坚实的基础，既节省司法资源，又确保司法办案公正、顺利。”仓山区人民检察院第一检察部负责人傅桢桢表示。

犯罪团伙浮出水面

经过层层抽丝剥茧，新型“杀猪盘”犯罪团伙渐渐浮出水面。该诈骗团伙包括老板朱某某以及“茶托女”8名、马仔2名，司机1名。经查实，2020年9月，朱某某在福州、厦门、漳州等地相继开设茶叶店，并以入股合作的名义聘用了吴某某、林某某等“茶托女”。接着，朱某某指使她们在婚恋网站注册账号，专门挑选那些急切想结婚、有稳定工作、经济实力尚可的外地男性客户作为诈骗对象。“茶托女”先是添加男性被害人为好友，在朋友圈把自己包装成“白富美”的优质女性，在聊天中对被害人加倍关心和呵护，让被害人陷入到恋爱状态，同时寄送“高档”茶叶让被害人感到女生真心又大方，进一步诱骗他们到茶叶店消费。到茶叶店后，“茶托女”就现场赠送翻新后的高档电子产品、伪造的名牌鞋服等，以博得被害人好感，期间不断冲泡茶叶增加消费金额。老板朱某某则通过店铺的监控全程指挥“茶托女”，当被害人认为账单太贵时，“茶托女”就以言语来刺激被害人，让被害人碍于面子而继续付账。当客户无力买单时，“茶托女”就引导客户去网贷平台借款后继续买单。

该诈骗犯罪团伙还将受害人分类，对每名男性进行财产、性格分析，一旦觉得受害人已被“榨干”，便以“家人不同意”“性格不合适”等借口甩脱，并将受害人的通讯方式拉黑。遇上小明这样受骗金额较大的被害人，朱某某就让“茶托女”故意安排酒局，用事先准备好的勾兑酒灌倒受害人，趁被害人不省人事，拍摄不雅视频，以不雅视频要挟断交，防止被害人报警。截至日前，上当受骗男子在40余人以上，被害人遍布贵州、江苏、四川各地，被诈骗金额从几万至几十万元不等，其中一名被害人被诈骗金额高达82万。

为了逃避打击查处，犯罪嫌疑人朱某某还常常组织“茶托女”进行“演练培训”，教她们以撒泼耍无赖等方式应对警方抓捕。吴某某等大部分“茶托女”从初中或大中专毕业后就被朱某某招聘，缺乏社会经验，在朱某某的长期贬损下，认为自己一无是处，所以凡事都听从朱某某的指示。

据悉，该诈骗团伙不法获利高达400余万元，但几名女性嫌疑人却负债累累。原来，朱某某在聘用吴某某、林某某等时，就诱使她们写下欠条负债入股，用诈骗来的钱款折抵入股欠款。之后，朱某某又驱使她们不断引诱单身男性实施诈骗，让一步步泥足深陷的“茶托女”不敢离开组织。目前，此案正在进一步侦查。

追赃挽损关口前移

仓山区人们检察院第一检察部负责人傅桢桢介绍：“该案受害人25岁到38岁不等，被骗金额平均达到了10多万元，许多被害人来自农村，家境并不富裕，除了被骗光所有积蓄外，还要偿还网贷平台的借款，生活十分拮据。被害人最挂心的，就是把钱追回来，将损失降到最低。因此，我们把追赃挽损作为重中之重，贯穿于履职办案全过程，指导公安机关在第一时间查封、扣押、冻结了犯罪嫌疑人名下部分房产、轿车及现金。”

为将追赃挽损关口前移，检察机关第一时间提前介入，在引导侦查机关固定证据的基础上，将涉案资金和财物流转痕迹作为侦查重点，在提前介入意见书中，要求公安机关及时采取查封、扣押、冻结等措施，为追赃挽损打下坚实证据基础。

反诈防骗守好“钱袋子”

检察官提醒：这是一种新型的‘杀猪盘’诈骗犯罪，比起同类型的电信诈骗迷惑性更强。诈骗行为通常分为三步：一是寻找目标，诈骗分子通过网络社交平台寻找单身大龄急于结婚的受害者；二是培养感情，诈骗分子将自己精心包装成体贴、善解人意的“白富美”。打造好人设后，通过各种甜言蜜语，情感关怀，主动送礼物，使受害者对其更加信任，直到突破心理防线，迅速建立恋爱关系。三是实施诈骗，建立恋爱关系后，诈骗分子会编造各种理由让受害者在茶叶店见面，通过不断泡茶开出“天价”消费单，利用男士“好面子”的心态刺激不断买单消费，被害人多为外地人，因为担心人生地不熟，哑巴吃黄连，又好面子不敢报案，最后只能认“宰”。